張家口破獲一起重大妨害信用卡管理案

日期:2020-1-9
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日前,張家口橋東警方破獲一起

重大妨害信用卡管理案

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橋東警方經過2個月的縝密偵查,在市公安局刑偵支隊、網安支隊的大力協助下,輾轉廣東、四川、河北等地,成功偵破一起重大妨害信用卡管理案,抓獲犯罪嫌疑人7名,搗毀犯罪窩點3個,繳獲辦理對公及個人銀行賬戶套裝(套裝包括營業執照、公司印章等)共800余套,從而斬斷電信詐騙案件的重要鏈條。

張家口破獲一起重大妨害信用卡管理案

 

2019年10月,刑偵大隊在核查線索中發現:2018年7月至12月及2019年9月至10月期間,林某榮、李某等糾集他人,大量辦理營業執照及對公、個人賬戶,同時將辦理的對公、個人賬戶套裝買賣到廣東等地。辦案民警初步調查后發現,該對公、個人賬戶均被犯罪團伙用于電信詐騙和洗錢,是電信詐騙案件的一個關鍵環節。

經過調查,刑偵大隊逐漸掌握了林某榮、李某等人的犯罪證據,同時發現林某榮、李某等人將收購的對公、個人銀行賬戶卡大量銷售至廣東中山。刑偵大隊當即成立抓捕組,11月14日,橋東警方抓捕組趕赴廣東中山實施抓捕。

張家口破獲一起重大妨害信用卡管理案

 

11 月16日,辦案民警在蹲守2天后,成功將藏匿在中山市的犯罪嫌疑人陳某鴻抓捕,辦案民警連夜對陳某鴻的住處進行搜查,繳獲大批涉案物品。與此同時,抓捕組經研究決定兵分兩路,分別前往四川成都、河北邯鄲,對其他涉案人員同時展開抓捕。

11月21日,警方在成都都江堰一帶,成功抓獲林某榮、蔡某燕、童某洪,并繳獲大量涉案物品。11月23日,警方在邯鄲一舉將嫌疑人李某抓獲,并在其住處繳獲大量涉案物品。11月24日又將同案嫌疑人馬某順抓獲。

在將六名嫌疑人押解回張家口后,案件的調查、審訊等后續工作緊鑼密鼓地展開。辦案民警在工作中發現,我市萬全區趙某宇系該團伙成員,曾于2018年8月—11月期間多次進行辦卡和買賣等犯罪活動。2019年12月6日,民警在萬全區某銀行附近將趙某宇抓獲。

目前,犯罪嫌疑人林某榮、李某、趙某宇、蔡某燕、童某洪、馬某順、陳某鴻等七人已被批準逮捕,案件正在進一步偵辦中。

什么是妨害信用卡管理案呢?詳細了解一下↓↓↓

妨害信用卡管理案

中華人民共和國刑法修正案(五)

一、在刑法第一百七十七條后增加一條,作為第一百七十七條之一:“有下列情形之一,妨害信用卡管理的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數量巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金:

“(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸的,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸,數量較大的;

“(二)非法持有他人信用卡,數量較大的;

“(三)使用虛假的身份證明騙領信用卡的;

“(四)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。

“竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的,依照前款規定處罰。

“銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利,犯第二款罪的,從重處罰。”

(一)妨害信用卡管理罪的概念

妨害信用卡管理罪,是指違反國家信用卡管理法規,在信用卡的發行、使用等過程中,妨害國家對信用卡的管理活動,破壞信用卡管理秩序的行為。

(二)妨害信用卡管理罪的構成特征

1.侵犯的客體是國家的信用卡管理制度。

2.客觀方面表現為妨害信用卡管理的行為。具體包括四種情形:(1)明知是偽造的信用卡而持有、運輸的,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸,數量較大的;(2)非法持有他人信用卡,數量較大的;(3)使用虛假的身份證明騙領信用卡的;(4)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領信用卡的。按照法律規定,行為人只要實施上述行為之一的。就構成本罪。

3.犯罪主體是一般主體。單位不能成為本罪的主體。

4.主觀方面表現為故意,并且一般均具有牟取非法利益的目的。

(三)妨害信用卡管理罪的認定

注意本罪為選擇性罪名,既包含妨害行為(持有、運輸、出售、購買、非法提供、騙領)的選擇,也包含對象(偽造的信用卡、他人信用卡)的選擇,行為人只要實施一種行為侵害一種對象即可以成立本罪;行為人實施了兩種以上行為,侵害兩種對象的,仍為一罪,不實行并罰。

(四)妨害信用卡管理罪的法定刑

依《刑法修正案(五)》第1條,犯妨害信用卡管理罪,處3年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處1萬元以上10萬元以下罰金;數量巨大或者有其他嚴重情節的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處2萬元以上20萬元以下罰金。

來源:張家口橋東公安

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